北京京能电力股份有限公司

独立董事2024年第八次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事2024年第八次专门会议于

2024年10月22日以通讯表决方式召开.会议应参加表决独立董事

3人,实际参加表决的独立董事3人.根据《上市公司独立董事管理

办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北

京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:“公司章程”)等有

关规定,本次会议就如下事项进行表决:

经审议《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源51%

股权与查于新能源100%股权的议案》认为:公司本次拟通过非公开协

议方式收购控股股东北京能源集团有限责任公司持有的京能锡林郭

勒能源有限公司51%股权和京能查于淳尔(锡林郭勒)新能源有限公

司100%股权是为了充分发挥电力板块专业管理,助推公司转型发展

的同时践行股东承诺,解决同业竞争问题.本次收购两家公司股权的

收购价格是按照资产评估值为基础确定,定价原则公允、合理,同意

实施.同意提交公司董事会审议.

同意3票,反对0票,弃权0票.

目期并旱

重工

(重回到有)

自期期增并旱

重囊工

(/重集有)

其他

(北京京能电力股份有限公司独立董事2024年第八次专门会议决议签字页)

独立董事签名:赵洁刘洪跃崔洪明