证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2024-48
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年10月18日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。
2024年10月25日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会
第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先生、监事曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。
经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源51%股权与查干新能源100%股权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员2023年度及2021-
2023年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。
1董事会同意公司本部经理层成员2023年度及2021-2023年任期
个人业绩考核责任书评价结果。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于公司负责人2023年度预考核绩效年薪兑现的分配方案》董事会同意公司负责人2023年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于公司负责人2021-2023年预考核任期激励兑现的分配方案》
董事会同意公司负责人2021-2023年预考核任期激励兑现的分配方案。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于变更董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2七、经审议，通过《关于修订董事会授权事项清单的议案》董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权方案》的附件《董事会授权事项清单》进行8处修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日
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