北京京能电力股份有限公司

2024独立董事年第六次专门会议决议

2024北京京能电力股份有限公司独立董事年第六次专门会议于

2024年7月30日以通讯表决方式召开.会议应参加表决独立董事3

3人,实际参加表决的独立董事人.根据《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京

京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:“公司章程”)等有关

规定,本次会议就如下事项进行表决:

一、经审议,通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、公司聘任总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他

股东利益的情况.

2、经审阅李染生先生的个人履历,我们认为李染生先生具备与

其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》

第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人

员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并目

市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合

担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒.

3、同意聘任李染生先生担任公司总经理职务.

同意3票,反对0票,弃权0票.

二、经审议,通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、公司聘任副总经理及总会计师的提名及聘任程序符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损

害公司及其他股东利益的情况.

2、经审阅王金鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李刚先生和李

前宇先生的个人履历,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的

任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定

的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中

国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的

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情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人

员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所

的任何处罚和惩戒.

3、同意聘任王金鑫先生、韩志勇先生、王清先生和李前宇先生

担任公司副总经理职务.同意聘任李刚先生担任公司副总经理及总会

计师职务.

同意3票,反对0票,弃权0票.

三、经审议,通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、公司聘任董事会秘书的提名及聘任程序符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及

其他股东利益的情况.

2、经审阅李刚先生的个人履历,我们认为李刚先生具备与其行

使职权相适应的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》第一

百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的

情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场

禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任

上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的任何处罚和惩戒.

3、同意聘任李刚先生为公司董事会秘书职务.

同意3票,反对0票,弃权0票.

2

2024(北京京能电力股份有限公司独立董事年第六次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵洁刘洪跃崔洪明

赵洁