北京京能电力股份有限公司

2024独立董事年第七次专门会议决议

2024北京京能电力股份有限公司独立董事年第七次专门会议于

2024年8月20日以通讯表决方式召开.会议应参加表决独立董事3

3人,实际参加表决的独立董事人.根据《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京

京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:“公司章程”)等有关

规定,本次会议就如下事项进行表决:

2024经审议《关于京能集团财务有限公司年上半年风险持续评

估报告的议案》认为:我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公

司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有

限责任公司(以下简称:“京能财务”)关联交易的专项说明后认为,

2024公司年上半年与京能财务的关联交易是基于公司正常经营活动

和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司

资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损

害公司及中小股东利益的情形.

京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,

并建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险.根据对

京能财务基本情况、内部控制制度及风险管理的情况了解和评估,未

发现京能财务风险控制体系存在重大缺陷.同意实施.

同意3票,反对0票,弃权0票.

2024(北京京能电力股份有限公司独立董事年第七次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵洁刘洪跃崔洪明

2024(北京京能电力股份有限公司独立董事年第七次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵洁刘洪跃崔洪明

2024(北京京能电力股份有限公司独立董事年第七次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵洁刘洪跃崔洪明

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