北京京能电力股份有限公司

独立重事2025年第一次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议于

2025年1月3日以通讯表决方式召开.会议应参加表决独立董事3

人,实际参加表决的独立董事3人.根据《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京

京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:“公司章程”)等有关

规定,本次会议就如下事项进行表决:

一、审议通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款

的议案》

公司向控股股东北京能源集团有限责任公司申请2,868万元委

托贷款,延续三年,是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要

求,用于公司下属企业京能十堰热电有限责任公司、河北源州京源热

电有限责任公司和内蒙占京隆发电有限责任公司科技项自投入,待公

司发生增资扩股事项时,再转为北京能源集团有限责任公司的股权投

资.本次申请委托贷款事项不存在损害公司及全体股东利益情况.同

意将《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》提交

公司第八届董事会第五次会议审议.

同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议察》

因工作调整,王金鑫先生拟不再担任北京京能电力股份有限公司

副总经理职务,其任免程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有

关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况.我们同意将《关于

王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》提交公司第八届董事会第

五次会议审议.

同意3票,反对0票,弃权0票.

其他

(北京京能电力股份有限公司数立董事2025年第一次专门会议决议签字页)

独立董事签名:赵洁刘洪跃崔洪明

陆

其他

(北京京能电力股份有限公司独立量事2025年第一次专门会议决议签字页)

独立董事签名:赵洁刘洪跃崔洪明

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℃

其他

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(北京京能电力股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议签字页)

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独立董事签名:-

-赵洁刘洪跃崔洪明

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