证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2024-057

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年9月3日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600577精达股份2024/8/27

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：特华投资控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年8月16日公告了股东大会召开通知，单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司，在2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于增补监事的议案》

经控股股东特华投资控股有限公司提名，拟增补张永忠先生为公司监事候选人，任期到本届监事会届满。

该议案已经公司2024年8月22日召开的第八届监事会第二十三次会议审议通过，决议内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月3日9点45分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月3日至2024年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《前次募集资金使用情况报告》√

2《2024年半年度利润分配预案》√

累积投票议案

3.00《关于增补监事的议案》应选监事（1）人

3.01张永忠√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会

议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，详情见公司于2024年8月16日、2024年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年8月23日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日

召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《前次募集资金使用情况报告》

2《2024年半年度利润分配预案》

序号累积投票议案名称投票数

3.00《关于增补监事的议案》

3.01张永忠

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。