证券代码:600576证券简称:祥源文旅公告编号:临2024-052
浙江祥源文旅股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2024年9月18日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年9月12日以电子邮件等方式发至全体董事。
会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长王衡先生召集主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2024-054)。
上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。
董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%股权的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%股权的公告》(公告
编号:临2024-055)。
上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。
董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年9月18日