祥源文旅:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2024-066

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁；聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生为公司副总裁；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任

1公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。