浙江康恩贝制药股份有限公司

2024十一届董事会审计委员会年第一次会议决议

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会(以下简称:

审计委员会)于2024年8月16日采用现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝

中心22楼会议室召开了十一届董事会审计委员会2024年第一次会议,本次会议由审

计委员会召集人邱保印主持召开.审计委员会成员蒋倩、邱保印、牛宇龙均到会.会

议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》.表决情况:同意

3票,反对0票,弃权0票.

1根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号一规范运作》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审计委员会对公司财务负责人、

财务总监候选人谌明先生的任职资格进行了审查,发表审查意见如下:

经审查公司财务负责人、财务总监候选人谌明先生的职业、学历、职称、工作经

历、任职情况等有关资料,我们认为谌明先生具备与其行使职权相适应的任职资格和

能力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监

1管指引第号一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,我们认为其具备担

任财务负责人、财务总监相关的专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》

等法律法规及规范性文件的相关规定.我们同意聘任谌明先生为公司财务负责人、财

务总监,并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议.

特此决议.

董事会审计委员会委员签字:T东p衣

浙江康恩公司

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