证券代码：600572证券简称：康恩贝公告编号：2024-060
浙江康恩贝制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年8月16日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数410
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）979264273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.0696
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，非独立董事汪洋，独立董事董作军、独
立董事刘恩因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴仲时、职工代表监事朱纲因出差
在外未能参加本次会议；3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议。副总裁徐春玲列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978312122 99.9027 906151 0.0925 46000 0.0048
2、议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978268822 99.8983 906151 0.0925 89300 0.0092
3、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 978287522 99.9002 906151 0.0925 70600 0.0073
4、议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 978208865 99.8922 814608 0.0831 240800 0.0247
5、议案名称：关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
5.01议案名称：郎泰晨
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 977966212 99.8674 1104061 0.1127 194000 0.0199
5.02议案名称：胡夏平
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 978075622 99.8786 1006951 0.1028 181700 0.0186
（二）累积投票议案表决情况
6、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01姜毅97047302099.1022是
6.02刘圣东97253446699.3127是
6.03蒋倩96972120699.0254是
6.04叶剑锋96960842599.0139是
6.05吴律文96963002199.0161是
7、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
7.01邱保印97148759899.2058是
7.02牛宇龙96977942999.0314是
7.03曾苏96975963799.0294是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于修改12945121199.26989061510.6948460000.0354
公司章程的议案
2关于修改12940791199.23669061510.6948893000.0686
公司董事会议事规则的议案
3关于修改12942661199.25099061510.6948706000.0543
公司股东大会议事规则的议案
4关于聘请12934795499.19068146080.62462408000.1848公司2024年度财务审计机构的议案
5.01郎泰晨12910530199.004511040610.84661940000.1489
5.02胡夏平12921471199.088410069510.77211817000.1395
6.01姜毅12161210993.2584
6.02刘圣东12367355594.8392
6.03蒋倩12086029592.6818
6.04叶剑锋12074751492.5953
6.05吴律文12076911092.6119
7.01邱保印12262668794.0364
7.02牛宇龙12091851892.7265
7.03曾苏12089872692.7113
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1-3为特别决议议案，同意比例分别为99.9027%、99.8983%、99.9002%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：戴鸣、曹玉佳
（二）律师见证结论意见：
北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2024年第二次股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2024年8月17日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
