浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会薪酬与考核委员

会2024年第一次会议于2024年11月4日以通讯方式召开.会议通知于2024年11月

1日以书面、传真、电子邮件方式送达董事会薪酬与考核委员会各成员.会议应参加审

议表决董事3人,实际参加审议表决董事3人.会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的规定.

会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:

一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股

票期权的议案》.表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票.

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司

2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会

有关决议的授权,鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象

中已有49名人员因离职、任职变化等原因不再具备激励对象资格和行权条件,涉及

已获授但尚未获准行权的股票期权651.8万份需由公司注销；以及第一个考核年度中

有13名激励对象个人层面绩效考核结果为合格、其个人层面行权比例为80%,有1名

激励对象个人层面绩效考核结果为不合格、其个人层面行权比例为0%,该等激励对象

已获授但不得行权的5.12万份股票期权需由公司注销.因此,本委员会同意公司注

销上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权共计656.92万份,并同意将本项议案

提交公司第十一届董事会第四次(临时)会议审议.

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期

符合行权条件的议案》.表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票.

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司

2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会

有关决议的授权,本委员会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一

个行权期的行权条件已经成就,相关业绩指标及考核结果均符合首次授予股票期权第

一个行权期的行权条件,且本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在法律、

法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得行权的情形.同意公司为本次符合条件

的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜,并同意将本项议案提交公司第十一届

1

董事会第四次(临时)会议审议.本次符合条件的487名激励对象采用自主行权方式

行权,对应可行权的股票期权数量为万份.2,233.16

特此决议.

董事会薪酬与考核委员会委员签名:

增苏刘圣东

邱保印

浙江康恩贝制药股份有

董事会薪酬与者核委员

202新制与考质委员会

2

董事会第四次(临时)会议审议.本次符合条件的487名激励对象采用自主行权方式

行权,对应可行权的股票期权数量为万份.2,233.16

特此决议.

董事会薪酬与考核委员会委员签名:

曾苏刘圣东

邱保印

浙江康恩制药股有限

董事会薪酬与委员

2024年1

2

董事会第四次(临时)会议审议.本次符合条件的487名激励对象采用自主行权方式

行权,对应可行权的股票期权数量为万份.2,233.16

特此决议.

董事会薪酬与考核委员会委员签名:

曾苏刘圣东

邱保印

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浙江康固团制劳股份有限公

董事会薪酬与者核

2024

2