证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2025-011

安阳钢铁股份有限公司

2025年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时董事

会会议于2025年2月26日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2025年2月21日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的议案为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限不超过5年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）

（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国工商银行股份有限公司周口分

行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限不超过1年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）

（三）关于审议公司董事会对经理层授权管理办法的议案

为进一步完善公司治理，提高决策效率，结合公司实际，拟修订《安阳钢铁股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年2月26日