证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-085 号

中珠医疗控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月5日

(二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1260072539

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.2290

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事盛剑明先生、董事乔宝龙先生、董事武

有先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李剑先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；常务副总裁黄光辉先生、副总裁曾钰

成先生、副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1258208035 99.8520 542604 0.0430 1321900 0.1050

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）

2.01选举麻华先生为公司非独立董事101488678280.5419是

2.02选举戴绍宏先生为公司非独立董事98497444878.1680是

2.03选举陈旭先生为公司非独立董事1344910590106.7327是

2.04选举龚煌辉先生为公司非独立董事688810045.4664否

2.05选举张卫滨先生为公司非独立董事198366201.5742否

2.06选举陈江先生为公司非独立董事104975989083.3094是

2.07选举武有先生为公司非独立董事99908882979.2881是

2.08选举盛剑明先生为公司非独立董事62965263649.9695是

2.09选举王扩源先生为公司非独立董事161672481.2830否

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

3.01选举栗胜男女士为公司独立董事84814899167.3095是

3.02选举陈朗先生为公司独立董事53159190.4218否

3.03选举尹显峰女士为公司独立董事83715633166.4371是

3.04选举张宝柱先生为公司独立董事38048238830.1952否

3.05选举张霞女士为公司独立董事86776882568.8665是

3、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）4.01选举王冠先生为公司监事84358102866.9470是

4.02选举陈敏华女士为公司监事87361495869.3305是

4.03选举史忠阳先生为公司监事30222394123.9846否

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）《关于公司续聘34736623899.46615426040.155313210.3786

12024年度会计师900事务所的议案》

选举麻华先生为19067934654.5998

2.01

公司非独立董事

选举戴绍宏先生16076701446.0346

2.02为公司非独立董

事

选举陈旭先生为520703156149.1000

2.03

公司非独立董事

选举龚煌辉先生6888100419.7236

2.04为公司非独立董

事

选举张卫滨先生198366205.6800

2.05为公司非独立董

事

选举陈江先生为22555245664.5855

2.06

公司非独立董事

选举武有先生为17395033149.8095

2.07

公司非独立董事

选举盛剑明先生509924636146.0136

2.08为公司非独立董

事

选举王扩源先生161672484.6293

2.09为公司非独立董

事

选举栗胜男女士16115428546.1455

3.01

为公司独立董事

选举陈朗先生为53159191.5221

3.02

公司独立董事

选举尹显峰女士15016162542.9978

3.03

为公司独立董事

选举张宝柱先生26075438874.6653

3.04

为公司独立董事

3.05选举张霞女士为18077411951.7635公司独立董事

选举王冠先生为15658632244.8374

4.01

公司监事

选举陈敏华女士18662025253.4375

4.02

为公司监事

选举史忠阳先生18249594152.2565

4.03

为公司监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为非累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，议案1获得表决通过，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；议案2、议案3、议案4为累计投票表决的议案，经与会股东投票表决，选举陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、陈江先生、盛剑明先生、武有先生为公司

第十届董事会非独立董事，选举栗胜男女士、张霞女士、尹显峰女士为公司第十

届董事会独立董事，选举王冠先生、陈敏华女士为公司第十届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、邓宇戈

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2024年12月6日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议