证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-084 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年12月5日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600568 ST中珠 2024/11/28

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：郑子贤女士

2.提案程序说明

公司已于2024年11月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

5.02%股份的股东郑子贤女士，在2024年11月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2024年11月19日，公司收到股东郑子贤女士送达的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》、《关于中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人提名函》。

股东郑子贤女士补充提名张霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并向公司董事会提请在公司2024年第一次临时股东大会上予以审议。

2024年11月22日，公司提名委员会召开会议，审议通过《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》，全体委员一致同意将本次提名的独

立董事候选人张霞女士提交公司股东大会审议。

此事项相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月5日10点30分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》√

累积投票议案

2.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事（6）人

2.01选举麻华先生为公司非独立董事√

2.02选举戴绍宏先生为公司非独立董事√

2.03选举陈旭先生为公司非独立董事√

2.04选举龚煌辉先生为公司非独立董事√2.05选举张卫滨先生为公司非独立董事√

2.06选举陈江先生为公司非独立董事√

2.07选举武有先生为公司非独立董事√

2.08选举盛剑明先生为公司非独立董事√

2.09选举王扩源先生为公司非独立董事√

3.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》应选独立董事（3）人

3.01选举栗胜男女士为公司独立董事√

3.02选举陈朗先生为公司独立董事√

3.03选举尹显峰女士为公司独立董事√

3.04选举张宝柱先生为公司独立董事√

3.05选举张霞女士为公司独立董事√

4.00《关于选举公司第十届监事会监事的议案》应选监事（2）人

4.01选举王冠先生为公司监事√

4.02选举陈敏华女士为监事√

4.03选举史忠阳先生为公司监事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容分别详见公司2024年11月19日和2024年11月23日

刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2024年11月23日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

序号累积投票议案名称投票数

2.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

2.01选举麻华先生为公司非独立董事

2.02选举戴绍宏先生为公司非独立董事

2.03选举陈旭先生为公司非独立董事

2.04选举龚煌辉先生为公司非独立董事

2.05选举张卫滨先生为公司非独立董事

2.06选举陈江先生为公司非独立董事

2.07选举武有先生为公司非独立董事

2.08选举盛剑明先生为公司非独立董事

2.09选举王扩源先生为公司非独立董事

3.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

3.01选举栗胜男女士为公司独立董事

3.02选举陈朗先生为公司独立董事

3.03选举尹显峰女士为公司独立董事

3.04选举张宝柱先生为公司独立董事

3.05选举张霞女士为公司独立董事

4.00《关于选举公司第十届监事会监事的议案》4.01选举王冠先生为公司监事

4.02选举陈敏华女士为监事

4.03选举史忠阳先生为公司监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。