证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2024-024

国睿科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月29日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）872112337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.2264

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事管亚梅女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事凌牧先生、高朋先生、刘正华先生因工

作原因未出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席会议，公司副总经理周鸿亮先生、徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 871987289 99.9856 59136 0.0067 65912 0.0077

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选席会议有效表决权的比例（%）2.01关于选举郭际航女士87046624999.8112是为公司第九届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01关于选举于成87053117799.8186是

永先生为公司

第九届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于聘任会计996699.874659130.059265910.0662

师事务所的议797462案

2.01关于选举郭际981498.3504

航女士为公司6934

第九届董事会董事的议案

3.01关于选举于成982198.4155

永先生为公司1862

第九届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；2、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2、议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年11月30日