江西长运:江西长运第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2024-056

江西长运股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2024年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方

式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年8月26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

公司2024年半年度财务报告经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》）同意在经营范围中增加“保险兼业代理”，并根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》与《上市公司独立董事管理办法》

1的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

同意授权公司管理层或其授权代表办理公司经营范围变更及修订后《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案事宜。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计

和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》公司将另行发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。