证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：2024-037

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101626424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.4408

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101433524 99.8101 152300 0.1498 40600 0.0401

2、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101444624 99.8211 141000 0.1387 40800 0.04023、 议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101432324 99.8090 151100 0.1486 43000 0.0424

4、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101430924 99.8076 151600 0.1491 43900 0.0433

5、议案名称：关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101414724 99.7916 152300 0.1498 59400 0.0586

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更2024537249996.53391523002.7365406000.7296年度会计师事务所的议案2关于修订《北京538359996.73331410002.5335408000.7332金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议除第2项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过。

本次会议第2项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、律师见证结论意见：北京金自天正智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年12月31日