证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2024-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于

2024年5月22日在公司十三楼小会议室以现场结合通讯方式召开，

本次会议召开前，公司已于2024年5月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况(一)《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，公司董事会根据2021年度股东大会的授权，按照2022年激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为6984000股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024年5月23日