证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2025-001

凯盛科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281554286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.8065

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01夏宁先生28076581499.7199是

1.02刘宇权先生28083248399.7436是

1.03李蓓蓓女士28076497599.7196是

1.04吴丹女士28080458899.7337是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01安广实先生28078817899.7279是

2.02盛明泉先生28076178299.7185是

2.03张林先生28076486799.7196是

3、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01丁华女士28080366799.7334是

3.02冯金宝先生28077534499.7233是

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联姜利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年1月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议