安徽承义律师事务所
关于
时代出版传媒股份有限公司
召开2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路200号柏悦中心大厦5楼邮编:230022
电话(TeI):(86-551)65609815传真(Fax):(86-551)65608051
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安徽承义律师事务所
关于时代出版传媒股份有限公司
召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书
(2024)承义法字第00297号
致:时代出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以《时代出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,安徽承义律师事务所(以下简称“本所”)接受时代出版传媒股份有限
公司(以下简称“时代出版”或“公司”)委托,指派本所律师就公司召开2024
年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书.
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并承担相应法律责任.
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言.
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见.
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作
任何其他目的.
本所根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律
意见如下:
1
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集.2024年10月25日,公司召开
第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的
议案》等相关议案.
2024年10月26日,公司在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会
的通知》(以下简称“《会议通知》”)的公告(编号:2024-033),《会议通
知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会
议登记等事项,《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前15
日以上.
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开.
1、本次股东大会现场会议于2024年11月12日下午15:00在安徽省合肥市蜀山
区翡翠路1118号出版传媒广场十五楼第六会议室召开.
2、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
本所律师认为:本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定.
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计202名,代表公司有表决权股份数
共计486,289,501股,占公司有表决权股份总数的71.7182%.
(二)出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会.
2
其他
本所律师认为:出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定.
三、本次股东大会的提案
提请本次股东大会审议的提案为:
(一)《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》;
(二)《关于时代出版变更会计师事务所的议案》.
经核查,本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围,并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致.本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形.
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序,采取现场书面投票和网络投票相结合的方式,就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决.股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决票进行了
清点和统计,并当场宣布了表决结果,出席会议的股东和股东代表没有提出异议.
网络投票结果由上海证券信息有限公司提供.
(二)表决结果序号议案名称表决情况
12024《关于时代出版年前三季度利润分配方案的议案》485,878,160同意股(占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9154%)、反对381,701股(占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%)、弃权29,640股(占出席0.0062会议股东所持有表决权股份总数的%)
2《关于时代出版变更会计师事务所的议案》485,198,949同意股(占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7757%)、反对758,061股(占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1558%)、弃权332,491股(占出席0.0685会议股东所持有表决权股份总数的%)
3
本所律师认为:本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致.本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定.
五、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效.
(以下无正文)
4
(此页无正文,为(2024)承义法字第00297号《安徽承义律师事务所关于时代出
版传媒股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖
章页)
安徽承义律师事务所负责人:鲍金桥
经办律师:张鑫
杨军
二O二四年十一月十二日
