编号：JSH-07-09

时代出版会议文件日期：2024-10-25

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2024-029时代出版传媒股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第九次会议于2024年10月25日上午

11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席潘振球主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于时代出版<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告公允地反应了公司2024年前三季度的财

务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年前三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（二）审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678055239股，以此计算合计拟派发现金红利67805523.90元（含税）。

1编号：JSH-07-09

时代出版会议文件日期：2024-10-25公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为

25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案体现了公司的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，保障股东获得稳定回报，有利于公司健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，因此，同意公司

2024年前三季度利润分配及方案，并同意将该项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2编号：JSH-07-09

时代出版会议文件日期：2024-10-25特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2024年10月26日

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