编号：DSH-07-10

时代出版会议文件日期：2024-10-25

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2024－028时代出版传媒股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日上午

10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15日起以电子邮件、信息、电

话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。

公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于时代出版<2024年第三季度报告>的议案》

经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年第三季度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司《2024年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》

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公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678055239股，以此计算合计拟派发现金红利67805523.90元（含税）。

公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为

25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司《2024年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚

信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

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与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开时代出版2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月26日

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