证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2024-048

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

12月6日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一

次会议的通知，于2024年12月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年度融资授信额度的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

2025年（至下一年度审批日前有效）公司计划在各金融机构取

得授信总额215亿元（含子公司），其中母公司授信总额200亿元。

2025年公司实际融资总额不超过100亿元（含存量），其中母公

司不超过80亿元。

2025年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过200亿元；

各金融机构具体授信额度如下：

1.拟在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。

12.拟在中国银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

3.拟在中国农业银行办理综合授信总额度不超过12亿元。

4.拟在中国建设银行办理综合授信总额度不超过12亿元。

5.拟在中信银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

6.拟在浦发银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

7.拟在北京银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

8.拟在兴业银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

9.拟在光大银行办理综合授信总额度不超过8亿元。

10.拟在其他金融机构办理综合授信总额度不超过75亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在80亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔

1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

（二）《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）《关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事

2项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年12月11日

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