证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2024-032

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2024年9月4日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董

事会第二十九次会议的通知，于2024年9月9日以通讯表决方式召

开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公司董事会秘书的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日至

2024年11月11日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

上海证券交易所在审核了刘小飞先生的个人简历等相关材料后，未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年9月9日

1附件：

刘小飞先生简历刘小飞，男，1977年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。2004年12月至2006年1月任保变电气审计部部长；2006年1月至2008年3月任四川新光硅业科技有限责任公司资产财务部副经理；2008年3月至2009年9月任四川新光硅业科技有限责任公司副总经理；2009年9月至2009年11月任保变电气财务部部长；

2009年11月至2012年2月任保定天威集团有限公司投融资管理部

经理（其间：2011年1月至2012年1月任国务院国资委企业分配局综合处副处长（挂职交流））；2012年2月至2015年2月任保定天威集团有限公司资本运营部部长；2015年2月至2021年3月任保变电气发展计划部部长；2021年3月至2023年1月任保变电气总经理助

理、发展计划部部长；2023年1月至今任保变电气总经理助理、战略资本部部长。

刘小飞先生已参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司

董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。

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