证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2024-054

保定天威保变电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1776

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1071801846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）58.20

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事孙伟、刘玉亭，独立

董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原

因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人

1员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1069313477 99.7678 1522617 0.1420 965752 0.0902

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘北京国富会计师事务所并确

17516621496.795515226171.96079657521.2438

定其2024年度审计费用的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓雷、翟冯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东

2大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年12月27日

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