证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2024-031号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

*本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年8月29日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

2024年8月28日，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会

议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果

1产生不利影响，不会影响上市公司的独立性不存在损害公司股东特别是中小股

东的利益的情形。

3.监事会审议情况2024年8月29日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增

2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

2024年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方

之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币关联交易2024年预计金新增后2024年本次增加预计金关联人本次新增金额类别额预计金额额原因山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股

500.0014000.0014500.00业务开展需要

销售商品份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司）

襄垣县弘溶物贸有限公司1000.0050000.0051000.00业务开展需要

西山煤电（集团）有限责任公司及

18000.005000.0023000.00业务开展需要

其子公司山西焦煤集团有限责任公司及其接受劳务子公司（不含山西煤炭进出口集团

14000.006600.0020600.00业务开展需要

有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）河南郑铁轨道交通运营维护有限

资产租入300.00160.00460.00业务开展需要公司

合计33800.0075760.00109560.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1062322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批

发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车

2修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2.西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925032.72万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、

防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、

仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3.襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1000万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五

金产品零售；包装服务；装卸搬运。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

控股股东：韩宏斌

4.河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

3成立日期：2006年7月18日

注册资本：1390万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通；一般项目：铁路运输辅助活动；机械

设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

（二）关联关系关联方名称关联方与本公司的关系山西焦煤集团有限责任公司同一集团公司

西山煤电（集团）有限责任公司同一集团公司襄垣县弘溶物贸有限公司子公司的小股东河南郑铁轨道交通运营维护有限公司子公司的小股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

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