山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年2月

1山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

（2025年2月11日）

一、会议时间：2025年2月11日（星期二）下午15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孟君先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1．截至2025年2月6日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；

（二）宣读议案，股东讨论；

2山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

（三）审议议案及投票表决；

（四）宣布表决结果；

（五）见证律师宣读法律意见书；

（六）宣读股东大会决议；

（七）参会人员签字；

（八）宣布会议结束。

3山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议题

1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

4山煤国际（600546）山煤国际能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议题一：

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，为满足生产经营的正常需要，公司依据2025年度生产经营计划，对2025年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

关于本次日常关联交易预计的具体情况，详见2025年1月25日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-005号）。

本议案已经2025年1月24日公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事

会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年1月24日

5