证券代码：600545证券简称：卓郎智能公告编号：2024-048

卓郎智能技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路

399号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）897706063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.2097

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，董事丁远先生、独立董事谢满林先生和王树

田先生因公务出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选关于选举李书奇先生

1.01为公司第十届董事会89272892099.4455是

独立董事的议案关于选举李金华先生

1.02为公司第十届董事会89290075499.4647是

独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举李书奇先生为

52455

1.01公司第十届91.3339

409

董事会独立董事的议案关于选举李金华先生为

52627

1.02公司第十届91.6331

243

董事会独立

董事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周桢昊先生、卢垚冰女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决

程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及

公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年9月3日