证券代码：600545证券简称：卓郎智能公告编号：2024-065

卓郎智能技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

*本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

截至目前，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名。

天衡2023年度业务收入61472.84万元，其中审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元。

2023年度天衡为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费9271.16万元，主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，天衡已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）7次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会开始从事开始在开始为本公近三年签署或项目姓名计师执上市公司本所执司提供审计复核上市公司业时间审计时间业时间服务时间审计报告情况

卓郎智能、晶华新材、新日股份、项目合

钱俊峰2009年2006年2009年2023年海锅股份、宁波韵升、海澜之家、伙人

赛伍技术、电科院

签字注卓郎智能、新日股份、江苏舜天、

册会计魏娜2005年2007年2007年2023年晶华新材、红宝丽、南大环境、

师大千生态、源飞宠物、怡达股份

卓郎智能、海澜之家、日海智能、质量控

新日股份、晶华新材、海锅股份、制复核程正凤2016年2016年2016年2023年同力日升、通鼎互联、安靠智电、人金智科技

2、独立性天衡及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、审计收费（1）审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度会计师事务所审计费用预计不高于2023年审计费用732万元，其

中财务报表审计费用512万元，内部控制审计费用220万元，2024年和上年同期相比费用变化不超过20%，同时，公司董事会提请股东大会对管理层进行授权，管理层可根据实际情况与天衡协商确定2024年度最终审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2024年12月14日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。审计委员会认为，天衡具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司2023年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月14日召开第十届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。同意聘任天衡担任公司2024年审计服务机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年12月16日