证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2025-03

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提议，公司于2024年12月30日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年1月9日下午以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一

届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股东代表出任的监事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临2025-05）表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会

二○二五年一月十日