证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2025-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月27日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116332617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.6054

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金宝山、何

文天、牛育林、关玲玲、李勇技术总监毕志良列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举牛济军先生为公司第十一届

1.0111578299399.5275是

董事会非独立董事选举马建林先生为公司第十一届

1.0211577357799.5194是

董事会非独立董事选举张新军先生为公司第十一届

1.0311578378699.5282是

董事会非独立董事选举周玉斌先生为公司第十一届

1.0411573997699.4905是

董事会非独立董事选举邢亮女士为公司第十一届董

1.0511586297799.5962是

事会非独立董事选举牛育林先生为公司第十一届

1.0611573997399.4905是

董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）选举陈垣先生为公司第十一届董

2.0111577326399.5191是

事会独立董事选举王森先生为公司第十一届董

2.0211577836299.5235是

事会独立董事选举王雷先生为公司第十一届董

2.0311577296099.5189是

事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举王刚先生为公司第十一届监

3.0111573995699.4905是

事会股东代表监事选举张雷先生为公司第十一届监

3.0211574375499.4938是

事会股东代表监事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）选举牛济军先生为公司第十

1.01117447668.1211

一届董事会非独立董事选举马建林先生为公司第十

1.02116506067.5749

一届董事会非独立董事选举张新军先生为公司第十

1.03117526968.1671

一届董事会非独立董事选举周玉斌先生为公司第十

1.04113145965.6260

一届董事会非独立董事选举邢亮女士为公司第十一

1.05125446072.7602

届董事会非独立董事选举牛育林先生为公司第十

1.06113145665.6258

一届董事会非独立董事选举陈垣先生为公司第十一

2.01116474667.5567

届董事会独立董事选举王森先生为公司第十一

2.02116984567.8525

届董事会独立董事选举王雷先生为公司第十一

2.03116444367.5391

届董事会独立董事选举王刚先生为公司第十一

3.01113143965.6249

届监事会股东代表监事选举张雷先生为公司第十一

3.02113523765.8451

届监事会股东代表监事

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

律师：张天晶、樊浩

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会

议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2025年1月28日