新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2024-056

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年11月7日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月22日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月7日10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月7日至2024年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司关于修订<公司章程>的议案》√《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和

2√内部控制审计机构的议案》《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的

3√议案》《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担

4√保额度的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次、监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年10月22日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

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既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600540新赛股份2024/11/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年11月6日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业

执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、

股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授

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权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地

股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1.联系办法

联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833408。

联系人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2.本次股东大会会期半天与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召

开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制

2审计机构的议案》

3《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的

4议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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