国发股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600538证券简称：国发股份公告编号：临2024-058

北海国发川山生物股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：有●本次两名董事候选人的得票总数均未超过出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权股份总数的1/2，因此两名董事候选人均未当选公司第十一届董事会非独立董事。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月13日

（二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数384

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222290105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.4057

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数

67597694股，占公司总股本的12.8954%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司代理董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事曾艳琳因身体原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李勇先生、财务总监尹志波先生均为公司董事，出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

1.01选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事10928516149.1633否

1.02选举刘天凛先生为公司第十一届董事会董事6219169627.9777否

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票比例票比例

（%）数（%）数（%）

1.01选举张小玮先生为公司10578095265.7163

第十一届董事会董事

1.02选举刘天凛先生为公司43717402.7159

第十一届董事会董事

注：广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为公司5%以下股东，但因其与控股股东为一致行动关系，故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

（三）关于议案表决的有关情况说明本次两名董事候选人的得票总数均未超过出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权股份总数的1/2，因此两名董事候选人均未当选公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：韦微、刘欣

2、律师见证结论意见：

2公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席

本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2024年12月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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