证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2024-069

中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55

号中软大厦 A座 6层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事

唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件2024年第三季度报告》

《中国软件 2024年第三季度报告（》全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于子公司麒麟软件注销2家全资子公司的议案

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。

各子公司基本情况如下：

-1-公司名称成立日期持股比例注册地注册资金主营业务

河南麒麟2020/11/3100%河南1000万当地操作系统

产品销售、支

持服务、生态

深圳麒麟2020/11/5100%深圳1000万发展建设

上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年10月29日