证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2024-092

中国软件与技术服务股份有限公司

关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

公司于2024年12月6日、2024年12月23日分别召开第八届董事会第十六次会议、中国软件2024年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。

根据北京中同华资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日出具的评估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元，上述评估结果已经国资备案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的价格，最终通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%（按照麒麟软件以上述评估价格增资扩股30亿元，公司认购20亿元测算）。如未能在上述评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购不超过20亿元，认购价格为经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的价格，公司持股比例预计由40.25%提高至

51.79%，待满足麒麟软件公开挂牌条件后，继续引入合格投资人，募资不超过

10亿元，挂牌价格以经重新评估并经国资备案的评估值为基础，最终价格通过

产权交易机构公开挂牌确定。

公司参与本次增资的金额来源于公司向特定对象发行 A股股票的募集资金，若相关发行事项未获批准或募集资金金额不足，公司以自筹资金补足。

-1-二、关联交易进展情况

截至目前，本次增资已经麒麟软件股东会审议通过，麒麟软件遴选外部合格投资人事项已经国资监管机构批准，已于2024年12月30日在上海联合产权交易所进行项目挂牌公示。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年12月30日