证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2024-034号

天士力医药集团股份有限公司

第九届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第2次会议

通知和会议材料于2024年8月13日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、

邮寄等方式发出，会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项：

1、《2024年半年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易公告》（编号：临2024-035号）。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、2024年半年度利润分配预案

公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和

股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2024年8月24日

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