证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-036

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月

21日发出，会议于2024年8月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监

事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、对公司2024年第三季度报告的书面审核意见

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为；

监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案

公司第八届监事会于2024年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，公

司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司股东南京高科股份

有限公司提名陆阳俊先生为第九届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审

1议通过之日起计算。

以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2024年10月31日

2附件：非职工监事候选人简历

仲崇蔚先生，中国国籍，中共党员，1981年10月出生，研究生学历。现任南京栖霞国资投资集团有限公司党委副书记，总经理。

陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。

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