证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-027

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月22日以电子传递方式发出，会议于2024年8月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024年半年度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、关于会计政策变更的议案

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于计提资产减值准备的议案

内容详见《栖霞建设关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年8月31日