证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-035

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二十会议通知于2024年10月21日以电子传递方式发出，会议于2024年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024年第三季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范广忠先生为公司

第九届董事会非独立董事候选人，公司股东南京高科股份有限公司提名徐益民先生

为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会独

立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大

1会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、召开临时股东大会的议案

于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议第二项、第三项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年10月31日

2附件一：非独立董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；

江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；

南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记等职。

范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司执行董事，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京兴隆房地产开发有限公司执行董事，南京金港房地产开发有限公司执行董事，南京万辰创业投资有限责任公司董事，江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心专家，南京市党代表。

3附件二：独立董事候选人简历

沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授、博士生导师。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事，南京市人民政府咨询委员，金陵饭店股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

杨东涛女士，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至

2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2023年11月退休。

2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长；2018年3月至今任江苏

沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2024年8月至今任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

张秀莲女士，中国国籍，中共党员，1971年5月出生，现任南京财经大学财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任，中国注册会计师，兼任江苏省高新技术企业评审财务专家，江苏省国际税收学会理事，江苏省税务系统“名师名课”资源库专家。

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