河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会

2024年第五次会议于2024年10月9日以通讯方式召开。会议应到委员3人，

实到委员3人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。与会委员认真审查了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，并发表审核意见。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务

所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计96万元，其中：财务审计费用为71万元，内控审计费用为25万元，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会

2024年10月9日（本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议签字页）

出席委员签字：

潘慧峰张选军张安邦

2024年10月9日