证券代码：600529证券简称：山东药玻编号：2024-052

山东省药用玻璃股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）

第十届监事会第十一次会议通知，于2024年8月12日以书面方式向全

体监事发出，会议于2024年8月24日上午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席王发利先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及摘要

监事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024

1年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-053）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2024年中期利润分配预案

监事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（编号：2024-054）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议。

2、山东省药用玻璃股份有限公司监事会关于第十届监事会第十

一次会议相关事项的专项意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2024年8月27日

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