证券代码：600527证券简称：江南高纤编号：临2025-004

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会

议通知于2025年1月14日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2025年1月19日以通讯表决方式召开，本次会议董事应到7人，参与表决的董事7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

为加强对公司日常关联交易的有效管控，规范日常关联交易，公司对2025年度公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，1票回避特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年1月21日