江苏江南高纤股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次独立董事

专门会议通知于2025年1月14日以通讯方式发出,会议于2025年1月19日以

通讯方式召开.本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名,全体独立董事

共同推举陆利康先生担任本次会议的召集人和主持人.本次会议的召集、召开和

表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、

《公司独立董事专门会议工作制度》的规定.经与会独立董事认真审议并表决,

审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》.

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.

公司全体独立董事发表意见如下:公司预计的2025年度日常关联交易属于

公司正常生产经营范围内发生的常规业务,符合公司日常生产经营活动和业务发

展的实际需要,定价原则以市场价格或物价部门发布的指导价为参考协商确定价

格,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东

利益的情况.同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议,关联董

事应回避表决,也不得代理其他董事出席会议和表决该议案.

独立董事(签字):5

新向煜

y℃

王玉萍

7八

陆利康

2025年1月19日