长园科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件

2025年第三次临时股东大会

会议文件长园科技集团股份有限公司

二〇二五年四月长园科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件长园科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025年4月16日14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于购买董监高责任险的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举2名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

1长园科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件

议案一长园科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下：

一、2025年度董监高责任险保险方案

（一）投保人：长园科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币2000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12个月

（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额80万元，安全防护扩

展保障条款限额80万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

二、履行的审议程序公司2025年3月31日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司购买董监高责任险。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项需经股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月

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