海南机场:海南机场设施股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：2024-045

海南机场设施股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月31日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数749

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5604901765

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.2369

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长杨小滨；

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事郑知求女士因工作原因未出席；

3、董事会秘书黄尔威先生出席会议；常务副总裁杨晓强先生、副总裁张婷婷女

士、财务总监吴钟标先生、总裁助理李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 5595974433 99.8407 5954667 0.1062 2972665 0.0531

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 5595896555 99.8393 5358146 0.0955 3647064 0.0652(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于调整

1公司董事的41030687397.870559546671.420329726650.7092议案》《关于续聘

2会计师事务41022899597.851953581461.278036470640.8701所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、王储

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2024年8月1日

*上网公告文件

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