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联环药业:联环药业第九届监事会第三次临时会议决议公告

上海证券交易所 12-20 00:00 查看全文

证券代码:600513证券简称:联环药业公告编号:2024-070

江苏联环药业股份有限公司

第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”或“联环药业”)第九届监

事会第三次临时会议于2024年12月19日以现场方式召开。本次会议召开当日,公司先行召开了2024年第三次临时股东会,为提高决策效率,经公司口头通知及监事会全体监事同意,本次监事会豁免会议通知时限要求。本次监事会应出席监事3名,实际出席3名,出席人数符合公司章程的规定,会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议,以投票表决方式一致通过如下决议:

1、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》监事会认为:公司本次会计估计变更事项符合相关法律、法规及《企业会计

准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《联环药业关于会计估计变更的公告》(公告编号2024-071)。

(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票)特此公告。

1江苏联环药业股份有限公司监事会

2024年12月20日

2

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