联环药业:关于联环药业2024年第三次临时股东会法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所

关于

江苏联环药业股份有限公司

2024年第三次临时股东会

之法律意见书关于江苏联环药业股份有限公司

2024年第三次临时股东会之法律意见书

致：江苏联环药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时

股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会根据2024年11月28日召开的公司第九届董事会第三

次临时会议审议通过决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2024年11月29日在上海证券交易所网站上刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东会的召开程序

1关于江苏联环药业股份有限公司2024年第三次临时股东会之法律意见书

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2024年12月19日下午14时00分在扬州生物健康产业园健康一路9号公司会议室如期召开，由公司董事长钱振华主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1、根据本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册等相关资料的查验，出

席本次股东会现场会议（包括视频通讯参会）的公司股东及股东代理人共2人，代表公司股份数为117636889股，占公司股份总数的41.2101%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由上海证券交易所股东大会网络投票系统按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计296人，代表公司股份数为3700904股，占公司股份总数的

1.2965%。

2、公司董事钱振华先生、夏春来先生、涂斌先生、刘文东先生、胡一桥女士、张斌先生、陈莹女士现场出席本次股东会；公司监事遇宝昌先生、王春元先生、

2关于江苏联环药业股份有限公司2024年第三次临时股东会之法律意见书

张婧女士以及董事会秘书现场出席本次股东会。公司高级管理人员现场列席了本次股东会，本所律师现场出席了会议。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。