国药股份:国药股份2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：2024-024

国药集团药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）451965305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.9023

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人其中4人为上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 446793924 98.8558 5043681 1.1159 127700 0.0283

2、议案名称：国药股份关于增加2024年日常关联交易预计额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 39122760 99.9979 800 0.0021 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1国药股份关于修订《公3395217986.7819504368112.89161277000.3265司章程》部分条款的议案

2国药股份关于增加20243912276099.99798000.002100.0000年日常关联交易预计额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案获得通过，其中议案2涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412841745股股份，占公司总股本的

54.72%）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼，戴文玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东

大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。国药集团药业股份有限公司董事会

2024年7月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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