证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-056
黑牡丹（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月9日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）673549498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.7295
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
1/72、公司在任监事5人，出席4人，监事席中豪因身体原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 673016898 99.9209 418800 0.0621 113800 0.0170
2、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672974898 99.9146 443300 0.0658 131300 0.0196
2.02议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672986798 99.9164 434200 0.0644 128500 0.0192
2/72.03议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672984498 99.9161 436600 0.0648 128400 0.0191
2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672966298 99.9134 436200 0.0647 147000 0.0219
2.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672994298 99.9175 435200 0.0646 120000 0.0179
2.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672962798 99.9128 438100 0.0650 148600 0.0222
2.07议案名称：赎回条款或回售条款
3/7审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672966998 99.9135 434200 0.0644 148300 0.0221
2.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672965998 99.9133 413600 0.0614 169900 0.0253
2.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672968398 99.9137 416200 0.0617 164900 0.0246
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672964098 99.9130 416800 0.0618 168600 0.0252
2.11议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
4/7表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672968298 99.9137 414200 0.0614 167000 0.0249
2.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672967598 99.9136 413300 0.0613 168600 0.0251
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发
行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 672991098 99.9170 419200 0.0622 139200 0.0208
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司符合面向专业投资者
15389640099.02144188000.76941138000.2092
公开发行公司债券条件的议案关于公司面向专业投资者公开
2.00//////
发行公司债券方案的议案
2.01票面金额和发行规模5385440098.94434433000.81441313000.2413
2.02债券利率5386630098.96614342000.79771285000.2362
2.03债券期限及还本付息方式5386400098.96194366000.80211284000.2360
2.04发行方式5384580098.92854362000.80141470000.2701
发行对象及向公司股东配售安
2.055387380098.97994352000.79951200000.2206
排
5/72.06担保安排5384230098.92204381000.80491486000.2731
2.07赎回条款或回售条款5384650098.92974342000.79771483000.2726
2.08公司资信情况及偿债保障措施5384550098.92794136000.75981699000.3123
2.09承销方式及上市安排5384790098.93234162000.76461649000.3031
2.10募集资金用途5384360098.92444168000.76571686000.3099
2.11募集资金专项账户5384780098.93214142000.76091670000.3070
2.12决议有效期5384710098.93094133000.75931686000.3098
关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本
35387060098.97404192000.77011392000.2559
次发行公司债券相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：路悦律师、徐嘉忻律师
2、律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年9月10日
*上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2024年第二次临时
6/7股东大会的法律意见书
*报备文件黑牡丹2024年第二次临时股东大会决议
