证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临130

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第八次会议于2024年11月8日以书面和电子邮件方式通知各位董事，11月15日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产

暨关联交易的议案。

同意公司及全资子公司石河子泽众水务有限公司以现金方式收

购关联方新疆天富现代服务有限公司所属145、146团场供热、供水项目相关资产。经同致信德（北京）资产评估有限公司以2024年10月31日为评估基准日，采用成本法评估，上述资产账面价值7182.52万元，资产含税评估价7776.88万元，经三方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格合计7776.88万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-临132《关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产暨关联交易的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年11月15日